關于印發《泰安市泰山文化旅游集團有限公司 審計與風險委員會工作細則(試行)》的 通知

2023/1/23


泰安市泰山文化旅游集團有限公司文件


泰文旅字[2022]60


關于印發《泰安市泰山文化旅游集團有限公司

審計與風險委員會工作細則(試行)》的

通知


集團各部室、各權屬公司:

為強化集團董事會決策功能,做到事前審計、專業審計,確保董事會對經理層的有效監督,完善公司治理結構,經集團黨委會議批準,現將《泰安市泰山文化旅游集團有限公司審計與風險委員會工作細則(試行)》印發給你們,請遵照執行。



泰安市泰山文化旅游集團有限公司


泰安市泰山文化旅游集團有限公司

審計與風險委員會工作細則

(試行)


第一章   

第一條 為強化泰安市泰山文化旅游集團有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決策功能,做到事前審計、專業審計,確保董事會對經理層的有效監督,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《泰安市泰山文化旅游集團有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及其他有關規定,公司董事會特設立審計與風險委員會,并制定本工作細則。

第二條 審計與風險委員會是董事會按照《公司章程》規定設立的專門工作機構,主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。


第二章  人員組成

第三條 審計與風險委員會成員由三名董事組成,由董事長擔任召集人。

第四條 審計與風險委員會設主任委員一名,由董事長擔任,負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準

產生。

第五條 審計與風險委員會成員任期與董事會成員任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,則其自動失去委員任職資格,并由董事會根據本議事規則第三條至第五條之規定補足委員人數。

第六條 審計與風險委員會下設審計工作組為日常辦事機構,與公司審計部門合署辦公,負責日常工作聯絡和會議組織等工作。


第三章  職責權限

第七條 審計與風險委員會的主要職責權限:

(一)提議聘請或更換外部審計機構;

(二)監督公司的內部審計制度及其實施;

(三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

(四)審核公司的財務信息及其披露;

(五)審查公司內控制度,對重大關聯交易進行審計;

(六)公司董事會授予的其他事宜。

第八條 審計與風險委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。審計與風險委員會應配合監事會監事的審計活動。


第四章  決策程序

第九條 審計工作組負責做好審計委員會決策的前期準備

工作,提供公司有關方面的書面資料:

(一)公司相關財務報告;

(二)內外部審計機構的工作報告;

(三)外部審計合同及相關工作報告;

(四)公司對外披露信息情況;

(五)公司重大關聯交易審計報告;

(六)其他相關事宜。

第十條 審計與風險委員會會議對審計工作組提供的報告進行評議,并將相關書面決議材料呈報董事會討論:

(一)外部審計機構工作評價,外部審計機構的聘請及更換;

(二)公司內部審計制度是否已得到有效實施,公司財務報告是否全面真實;

(三)公司對外披露的財務報告等信息是否客觀真實,公司重大的關聯交易是否合乎相關法律法規;

(四)公司內財務部門、審計部門(包括其負責人)的工作評價;

(五)其他相關事宜。


第五章  議事規則

第十一條 審計與風險委員會會議分為例會和臨時會議。例會每年至少召開一次,臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員。會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托另一名獨立董事委員主持。

第十二條 審計與風險委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

第十三條 審計與風險委員會會議表決方式為舉手表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十四條 審計工作組成員可列席審計委員會會議,必要時亦可邀請公司董事、監事及高級管理人員列席會議。

第十五條 如有必要,審計委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

第十六條 審計與風險委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本工作細則的規定。

第十七條 審計與風險委員會會議應當有會議記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。會議記錄由公司綜合辦公室保存。

第十八條 審計與風險委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。


第六章   

第二十條 本工作細則自董事會決議通過之日起施行。

第二十一條 本工作細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改的《公司章程》相抵觸,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行,并據以修訂,報董事會審議通過。

第二十二條 本工作細則由公司董事會負責解釋。









審計與風險委員會成員名單



主任:時貞強   董事長

成員:張     董事

          張     職工董事

          趙新峰   外部董事

          時     外部董事

          鄭廣金   外部董事

          曾     外部董事





















  送:文旅集團各部室、各權屬公司

泰安市泰山文化旅游集團有限公司          20221026日印發


單位名稱:泰安文化旅游集團 技術支持:泰安諾盾  電話:0538-6267177 地址:山東省泰安市泰山區金山西路69號(郵編:271000)
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